一场跨省合规协作圆满落幕

“太好了，这起案件中企业合规考察效果显著，我们的跨省企业合规案件办理模式非常成功！”春节前夕，杭州市临平区检察的检察官张佩峰收到了一个好消息。

这起案件还要从半年前说起。2022年9月，临平区检察院、无锡市惠山区检察院对一起买卖国家机关公文、证件案启动跨省合规协作。

案情回顾

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经依法审查查明：犯罪嫌疑人方某某作为临平区某建筑公司的负责人，在无锡市惠山区购买伪造的建设工程领域考核、资质证书及配套公文（实际未在经营中使用）。

与此同时，检察机关审查发现，犯罪嫌疑人方某某所在的企业具有市政工程等25项经营资质，近年参与承建中标项目近百个，项目总金额过亿。公司共有员工50余人，每年稳定解决500多名农民工就业，近年营收达四千余万，经营状况良好。

由于涉案企业及犯罪嫌疑人位于杭州临平，在合规考察前，临平区检察院实地走访调查，了解到该企业并未在实际生产经营中使用购买的证书及公文，案发后企业仍在运营，且有较强的合规意愿，具备启动合规条件。

随后，临平区检察院依法组建了第三方考察机构，以“业务监督+法律监督”的方式对该企业开展合规考察，并对合规方案、整改报告等材料提出建议，对企业整改招投标、经营核算等方面问题进行了指导。通过合规整改，该公司在营收、经营渠道、人才储备等方面都有了实质性提升，合规整改期间营收占全年总营收49.67%，贡献税收160万余元。

公开听证现场

在该企业通过合规整改后，检察机关在2023年1月13日举行了公开听证，听证员一致同意对犯罪嫌疑人方某某作出相对不起诉决定，无锡市惠山区检察院对方某某买卖国家机关公文、证件案作出相对不起诉决定。

“通过合规整改，我终于明白了如何正确经营这家企业，我会珍惜这个重生的机会，员工们也能安心过年了！”方某某向检察官表示了感谢，并表示会吸取教训，在今后的生产经营中遵纪守法，让企业在法治正轨中走得长远。

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往期回顾

供  稿：张佩峰、无锡惠山检察

编  辑：俞晶冰

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